VIDEO | Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală care vizează CFR Cluj! Prejudiciul calculat e uriaș. UPDATE | Surse judiciare: Paszkany și Mureșan au calitate de suspecți!

  • Publicat:
  • Actualizat:

UPDATE 16:39 Iuliu Mureșan a ieșit de la audieri, dar nu a dorit să le ofere jurnaliștilor prea multe informații. Site-ul clujust.ro anunță că Paszkany și Mureșan au calitatea de suspecți, citand „surse judiciare”.


UPDATE 16:29 Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului, a sosit, joi, la sediul DIICOT Cluj înainte de ora 16:00 și a fost întrebat de jurnaliști de ce a venit la audieri, iar acesta a răspuns doar „Întrebați-mă de Cupă (Cupa României – n.a.) dacă vreți”.

Întrebat în ce calitate a venit la audieri, Mureșan a răspuns „de invitat”.


UPDATE14:46 Arpad Paszkany a ieșit de la audieri după aproximativ o oră și jumătate. Afaceristul nu a oferit foarte multe detalii, dar a ținut să precizeze că nu are nicio calitate în dosarul de evaziune fiscală deschis de autorități.


UPDATE13:20 Arpad Paszkany e audiat acum de procurorii DIICOT, iar președintele CFR-ului, Iuliu Mureșan, e așteptat să ofere declarații de la 16:00.

„Habar n-am, o să aflu acum (n.r. de ce a fost chemat). Au ajuns la mine la ora 6 dimineața”, a declarat Paszkany în momentul sosirii la sediul DIICOT.


UPDATE Perchezițiile se desfășoară în acest moment inclusiv la locuințele lui Iuliu Mureșan și Arpad Paszkany.


Mai multe percheziții au loc, joi dimineața, la clubul de fotbal CFR Cluj, pentru posibile fapte de delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul fiind calculat la peste 8.400.000 de euro, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Surse apropiate anchetatorilor au declarat pentru MEDIAFAX că, joi dimineață, procurorii DIICOT și polițiștii de la Crimă Organizată Cluj face 20 de percheziții în București și Cluj-Napoca într-un dosar cu suspiciuni de evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare de 8.485.682 de euro la clubul de fotbal CFR Cluj. Banii ar fi fost luați din patrimoniu de către „persoane cu atribuții de gestiune sau administrare a sumelor în cadrul societății care deține clubul.”

În dosarul instrumentat de DIICOT Cluj împreună cu polițiștii de la Crimă Organizată este începută urmărirea penală in rem pentru constituire de grup infracțional organizat, spălare de bani în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată și delapidare cu consecințe deosebit de grave.

Sursele citate precizează că faptele ar fi fost comise folosindu-se de firme off-shore din Cipru și Seichelles. Prin acestea „s-au prestat servicii de consultanță și intermediere în domeniul sportiv cu privire la care există elemente majore de suspiciune de fictivitate( privind transferul unor jucători de la club, optimizarea activității echipei și altele) ori au executat debite față de Club, provenind din cesiuni de creanțe suspecte.”

Anchetatorii au suspiciuni că astfel ar fi fost delapidate sume de bani ce proveneau din primele încasate cu titlu de bonus de calificare directă în grupele Champions League oferite de UEFA.

Sursele citate susțin că la perchezițiile de joi se caută documente care ar putea întări suspiciunile din dosar.

MEDIAFAX

Urmărește ProSport.ro pe Google News
Știri despre
Pe aceeași temă
Răsturnare de situație! Silviu Prigoană nu ar avea un testament. Cine ar fi primit toată averea sa
Răsturnare de situație! Silviu Prigoană nu ar avea un testament. Cine ar fi primit toată averea sa
”Duel între doi giganți” pentru transferul lui Dennis Man! Parma a luat imediat decizia
”Duel între doi giganți” pentru transferul lui Dennis Man! Parma a luat imediat decizia
Andreea Nechita, fiica unui cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași, a murit subit la doar 22 de ani! Tânăra a fost găsită fără suflare în locuința familiei sale. Cei care au cunoscut-o sunt în stare de șoc
Andreea Nechita, fiica unui cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași, a murit subit la doar 22 de ani! Tânăra a fost…
Sârbii nu au avut milă după decizia UEFA în cazul România – Kosovo: „Un lucru este șocant”
Sârbii nu au avut milă după decizia UEFA în cazul România – Kosovo: „Un lucru este șocant”
Ungaria se ”implică” după ce UEFA a decis să dea cele 3 puncte României: ”Va plăti un preţ mare!”
Ungaria se ”implică” după ce UEFA a decis să dea cele 3 puncte României: ”Va plăti un preţ mare!”
Becali a sărit să-şi bată un fotbalist din lot:
Becali a sărit să-şi bată un fotbalist din lot: "I-am spus că nu ştie fotbal. Antrenorul s-a făcut mic". Toţi…
Andreea Bănică, noi imagini HOT pe internet. Fanii au crezut că nu văd bine: solista a rămas aproape dezgolită
Andreea Bănică, noi imagini HOT pe internet. Fanii au crezut că nu văd bine: solista a rămas aproape dezgolită
Ce reacție a avut Reghe, la o săptămână de când Anamaria Prodan i-a dat mesaj și i-a cerut iertare. '' Îi urez tot binele din lume''
Ce reacție a avut Reghe, la o săptămână de când Anamaria Prodan i-a dat mesaj și i-a cerut iertare. ''…
BANCUL ZILEI.  Soacra către ginerele BULĂ: -Ce-o fi văzut fata mea la tine?
BANCUL ZILEI. Soacra către ginerele BULĂ: -Ce-o fi văzut fata mea la tine?
România, lovită de un al doilea val de ninsori, ploi şi viscol de joi seara. Cele mai afectate zone
România, lovită de un al doilea val de ninsori, ploi şi viscol de joi seara. Cele mai afectate zone
Află aici ADEVĂRUL! De ce pare totul PLAT dacă Pământul e rotund?
Află aici ADEVĂRUL! De ce pare totul PLAT dacă Pământul e rotund?
Prima mare iubire a lui Gabi Balint a împlinit 50 de ani! Cât de frumoasă este femeia de care a divorţat legenda Stelei
Prima mare iubire a lui Gabi Balint a împlinit 50 de ani! Cât de frumoasă este femeia de care a…
Poliția, chemată la vila lui Silviu Prigoană! Totul la scurt timp după ce copiii lui au fost luați de autorități
Poliția, chemată la vila lui Silviu Prigoană! Totul la scurt timp după ce copiii lui au fost luați de autorități
Statul îți IA BANII. Românii n-au dreptul la ei, deși i-au câștigat corect. Nu poți contesta
Statul îți IA BANII. Românii n-au dreptul la ei, deși i-au câștigat corect. Nu poți contesta
De ce s-a spânzurat Iasmina la 14 ani. Vărul fetei a dezvăluit:
De ce s-a spânzurat Iasmina la 14 ani. Vărul fetei a dezvăluit: "A fost pedepsită". Condusă pe ultimul drum cu…
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
România este campioană mondială la Counter-Strike 2. Care e „formula” câștigătoare?
România este campioană mondială la Counter-Strike 2. Care e „formula” câștigătoare?
FC Botoşani-FCSB 1-0, în meciul restanţă din etapa a 4-a a Superligii
FC Botoşani-FCSB 1-0, în meciul restanţă din etapa a 4-a a Superligii
Cât costă cea mai ieftină Dacia Logan la final de 2024. Varianta full e mai scumpă decât noul Duster
Cât costă cea mai ieftină Dacia Logan la final de 2024. Varianta full e mai scumpă decât noul Duster
Cod roșu de viscol în mai multe județe ale țării! În ce zone sunt așteptate ninsori și vânt puternic. Ce au anunțat meteorologii
Cod roșu de viscol în mai multe județe ale țării! În ce zone sunt așteptate ninsori și vânt puternic. Ce…
×