ANAF trebuie să recupereze un prejudiciu de 12.800.000 de euro în Dosarul Transferurilor, însă până acum s-au recuperat doar jumătate din bani datorați. Cea mai mare parte a sumei recuperate, de 7.200.000 de euro, 56% din total, a ajuns în proprietatea statului în primii trei ani de la aflarea sentințelor.
Din 2017 și până în prezent, ANAF a reușit să recupereze doar 0,5% din totalul prejudicul creat de cei condamnați în Dosarul Transferurilor. Autoritățile fiscale au reușit să recupereze, în medie, câte 1.000 de euro pe lună, în ultimii doi ani, adică 31.500 de euro, arată Gazeta Sporturilor.
La aproape 6 ani de la ziua în care judecătorii au rostit condamnările în dosar, niciunul dintre cei 8 inculpați găsiți vinovați și trimiși la închisoare nu se mai află în spatele gratiilor, iar statul este departe de a recupera întreagul prejudiciu.
Cele 8 persoane condamnate în dosarul transferurilor sunt: Ioan Becali – 6 ani și 4 luni de închisoare (din care a executat 2 ani și 6 luni), Cristi Borcea – 6 ani și 4 luni (din care a executat 4 ani și 4 luni), Victor Becali – 4 ani și 8 luni (din care a executat 4 ani și 7 luni), George Copos – 3 ani și 8 luni (din care a executat 1 ani și 1 lună), Mihai Stoica – 3 ani și 6 luni (din care a executat 1 an și 11 luni), Jean Pădureanu – 3 ani și 4 luni (din care a executat 1 an și 3 luni), Gigi Nețoiu – 3 ani și 4 luni (din care a executat 1 an și 9 luni) și Gică Popescu – 3 ani și 4 luni (din care a executat 1 an și 8 luni).
Unii șefi de cluburi sau impresari declarau sume de transfer mai mici decât cele reale, păstrând banii pentru ei și, totodată, plătind un impozit mai mic. Totul se petrecea prin intermediul unei companii off-shore din străinătate.
Un exemplu ar fi transferului fotbalistului Nicolae Mitea, de la Dinamo la Ajax, în conturile clubului din groapă au ajuns 0 euro, deși olandezii au plătit pentru el aproximativ 700.000 de euro. Rapid s-a ales doar 640.000 de dolari în conturi după ce Florin Bratu a plecat la Galatasaray, deși, conform actelor contabile ale formației din Turcia, a fost plătită suma de 2.750.000 de dolari pe jucător.
Introdu cuvântul căutat și apasă ENTER