Procurorii DIICOT Iași l-au reținut pe Claudiu Moroșan, fratele luptătorului Cătălin Moroșan, întrucât acesta ar fi implicat într-un dosar ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat, au precizat pentru MEDIAFAX, surse judiciare.
Acesta ar fi implicat într-un dosar privind constituire grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani, iar în dosar mai sunt implicați omul de afaceri italian Alessandro Arnato și românul Marian Mihart, ambii fondatori ai lanțului de magazine Cellini. În plus, mai multe persoane de etnie romă se află, de asemenea, în acest dosar.
Marți, procurorii DIICOT au efectuat percheziții în mai multe locații din Iași, Vaslui și Alba. Potrivit adevărul.ro, au fost răscolitele caselor mai multor cetățeni romi, la Grajduri și Ciorea. Din primele informații, este vorba despre o rețea din care face parte și Claudiu Moroșanu, cel care îndeplinetșe funcția de consilier județean din partea PNL.
Dosarul a fost deschis încă din 2012, iar acuzațiile vizează tranzacții ilegale cu aur și bijuterii, ajungând la un prejudiciu de trei milioane de euro.
Introdu cuvântul căutat și apasă ENTER