PANAMA PAPERS | Dezvăluiri bombă! Messi și-ar fi ascuns banii în același loc cu Vladimir Putin. Documente incredibile au fost scoase la suprafață. Ce legături există între Roșia Montană, RAFO Onești și cele peste 200.000 de offshore-uri din Panama
O uriașă scurgere de informații a zguduit tot Mapamondul. Nume mari din politica și sportul mondial sunt implicate in cea mai mare scurgere de informații de până acum, Panama Papers. Pe scurt, este vorba despre peste 200.000 de offshore-uri înregistrate de o firmă de avocatură, prin care s-au spălat bani sau s-a urmărit sustragerea de la plata impozitelor. Printre nume apare cel al lui Lionel Messi, dar și ale unor înalți demnitari din FIFA.
Peste 100 de organizații media din lume, printre care și câteva publicații cu reputație, precum The Guardian, Le Monde sau BBC, au lucrat împreună pentru cele mai mari dezvăluiri de acest gen din ultimii ani. Din România, cei de la RISE Project au fost cei care au pus umărul la ceea ce The Guardian scrie că este cea mai mare scurgere de informații din istorie. Cei peste 370 de jurnaliști din 78 de țări dețin acum informații despre peste 200.000 de offshore-uri care au în spate câteva dintre cele mai mari personalități din lume.
Documentele aparțin firmei Mossack Fonseca, o casă de avocatură care are ca obiect de activitate deschiderea de firme paravan, în spatele cărora se ascund câteva dintre cele mai importante personalități din lume. Aceste offshorer-uri sunt folosite adesea pentru spălare de bani, mascarea mitei sau evaziune fiscală. Printre cele mai importante personalități descoperite până acum că au legături cu Mossack Fonsesc sunt Vladmiri Putin, tatăl lui David Cameron, Bashar Al-Assad, regele Arabiei Saudite, Michel Platini sau Lionel Messi. Potrivit celor de la The Guardian, din aceste documente reiese faptul că Vladimir Putin ar fi ascuns prin aceste firme nu mai puțin de două miliarde de dolari. În documentele ajunse în posesia jurnaliștilor apar numele președintele Rusiei și ale mai multor apropiați ai acestuia.
FIFA, o nouă pată uriașă
Potrivit dezvăluirilor, și FIFA este implicată în această „pânză de păianjen”. Se pare că există o legătură strânsă, abia acum scoasă la lumină, între Juan Pedro Damiani, membru în comisia de etică a FIFA, și Eugenio Figueredo, fost vicepreședinte al FIFA, acuzat recent de corupție, cu firma de avocatură Mossack Fonseca. Astfel, FIFA ar primi o nouă lovitură în ceea ce privește capitolul de credibilitate, unul deja lovit în ultimii ani și care abia mai stă în picioare.
Documentele din Panama indică faptul că firma de avocatură a lui Juan Pedro Damiani, membru în comisia de etică a FIFA, are relații de afaceri cu persoane implicate în scandalul FIFA – mai precis cu fostul vicepreședinte Eugenio Figueredo, care ar fi primit mită pentru acordarea unor drepturi de televizare. Documentele dezvăluie faptul că firma de avocatură a lui Damiani din Uruguay a reprezentat un offshore conectat la Hugo și Mariano Jinkis, tată și fiu, acuzați că ar fi dat mită pentru a câștiga drepturile de televizare ale evenimentelor fotbalistice din America Latină. Damiani mai reprezintă șapte companii care au legături cu Figueredo. 3 milioane de euro ar fi primit Damiani dacă toată schema nu ar fi ieșit la iveală.
Reprezentații FIFA au reacționat imediat, insistând faptul că ei nu ar fi știut despre „afacerile” celor doi decât atunci când jurnaliștii de la The Guardian au trimis un mail, în care cereau explicații: „Putem doar conforma faptul că, pe 19 martie, am fost informați de Hans-Joachim Eckert despre posibilitatea unui astfel de legături. După ce am aflat aceste lucruri, am deschis o anchetă pentru a afla și noi mai multe lucruri”, au declarat reprezentanții FIFA.
Iar dacă lucrurile nu erau deja complicate, se pare că aceleași documente dezvăluie faptul că, prin diverse tranzacții, firma lui Damiani ar mai fi reprezentat un offshore care i-a asigurat lui Figueredo posibilitatea de a sponsoriza diverse instituții sportive. Există, în total, 200 de astfel de afaceri între cei doi angajați FIFA. Până în 2015 s-ar fi ajutat reciproc. Damiani și Figueredo reprezintă două nume mari în fotbalul din America de Sud. Pe lângă faptul că este avocat, Damiani este și președintele unuia dintre cele mai mari cluburi de fotbal din America de Sud, Penarol.
Numele lui Lionel Messi apare și el
Cel mai bun fotbalist al lumii are o firmă offshore deschisă pe numele tatălui său, Jorge Messi. Societatea Mega Star Enterprises a fost înregistrată de cei de la Mossack Fonseca în februarie 2012, însă până acum nu s-a descoperit nicio ilegalitate. Totuși, starul Barcelonei este anchetat în Spania pentru evaziune fiscală. Fiscul spaniol a constat că Lionel Messi a încercat să se sustragă de la plata impozitelor prin cedarea drepturilor de imagine unor firme offshore înregistrate în Belize și Uruguay. Nu este însă vorba despre Mega Star. În acest scandal din Spania, Jorge Messi a plătit voluntar 5 milioane de euro, bani ce reprezintă diferențele de impozit. Cei de la The Guardian susțin că l-au contactat pe Messi în urmă cu 12 zile pentru a comenta faptul că numele său apare în Panama Papers, dar până acum starul Barcelonei n-a oferit niciun răspuns. De asemenea, Jorge Messi n-a dorit să facă niciun comentariu.
România, lovită de aceste firma paravan
Potrivit celor de la RISE Project România, în țara noastră s-au desfășurat mai multe afaceri care au avut în spate firme paravan înregistrate de biroul de avocatură Mossack Fonseca. Printre numele care apar în aceste documente este cel al lui Frank Timiș, un miliardar de origine română, cu afaceri bazate în principal pe extragerea resurselor naturale. Conform sursei citate, Frank Timiș a folosit firme înființate de Mossack Fonseca pentru a demara mai multe afaceri în România. Printre acestea, societatea de extracție a minereului aurifer de la Roșia Montana, însă și mai multe firme care se ocupă cu extracția petrolului și a gazelor naturale. De asemenea, în documente apar detalii și despre cei care au devastat RAFO Onești.