DNA a pus sechestru pe conturile lui Dinamo, Rapid, Oțelul și Gloria Bistrița
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a opt inculpați în legătură cu efectuarea de tranzacții ilegale la transferurile unor fotbaliști către cluburi din străinătate, fapte care au provocat un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane USD în dauna statului și de peste 10 milioane USD în dauna a patru cluburi de fotbal. O parte din banii obținuți din transferuri au fost spălați prin intermediul unor firme off-shore. Astfel, au fost trimiși în judecată următorii:
George Copos, fost președinte și patron al Clubului de fotbal „Rapid București”, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de înșelăciune și evaziune fiscală, în formă continuată;
Mihai Stoica, fost director al Clubului de fotbal „Oțelul” Galați;
Jean Pădureanu, președinte al Clubului de fotbal „Gloria” Bistrița;
Gică Popescu, fost angajat al firmei „Becali sport”; în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile de înșelăciune, evaziune fiscală, în formă continuată și spălare de bani;
Gheorghe Nețoiu, fost acționar la Clubul de fotbal „Dinamo”, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani;
Cristi Borcea, președinte executiv al Clubului de fotbal „Dinamo”, Giovanni Becali, fost impresar, Victor Becali, impresar în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile de înșelăciune, evaziune fiscală, spălare de bani, în formă continuată și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.
Rechizitoriul se referă la 12 transferuri ale unor fotbaliști români efectuate de la cluburile „Dinamo” București, „Rapid” București, „Gloria” Bistrița și „Oțelul” Galați către cluburi din străinătate, în perioada 1999 – 2005.
În ordine cronologică, transferurile internaționale care fac obiectul prezentului dosar sunt următoarele :
1. Transferul jucătorului de fotbal Dulca Cristian, realizat în ianuarie 1999, de la clubul de fotbal Rapid București la clubul sud-coreean Pohang Steelers;
2. Transferul fotbalistului Arhire Iulian, de la clubul Oțelul Galați la Pohang Steelers din Coreea de Sud, realizat în martie 1999 ;
3. Transferul fotbalistului Contra Cosmin, de la Dinamo București la Deportivo Alaves în Spania, realizat în iunie 1999 ;
4. Transferul fotbalistului Ganea Ionel de la clubul de fotbal Gloria Bistrița la VfB.Stuttgart din iulie 1999 ;
5. Transferul fotbalistului Codrea Paul, de la Dinamo București (împrumutat la F.C. Argeș Dacia Pitești) la Genoa Cricket and Spa din Italia realizat în ianuarie 2001 ;
6. Transferul jucătorului de fotbal Cernat Florin, din februarie 2001, de la Dinamo București la Dinamo Kiev din Ucraina ;
7. Transferul fotbalistului Mara Bogdan din iulie 2001, de la Dinamo București la Deportivo Alaves din Spania ;
8. Transferul fotbalistului Mitea Nicolae, realizat în august 2003, de la Dinamo București la Ajax Amsterdam, din Olanda ;
9. Transferul jucătorului de fotbal Sânmărtean Lucian, din august 2003, de la Gloria Bistrița la clubul grec Panathinaikos Atena ;
10. Transferul fotbalistului Bratu Florin, din septembrie 2003, de la Rapid București la Galatasaray Istanbul, din Turcia ;
11. Transferul jucătorului de fotbal Alexa Dan, de la Dinamo București la Guoan Beijing, în Republica Populară Chineză, realizat în luna iunie 2004;
12. Transferul fotbalistului Mihalcea Adrian, realizat în iulie 2005, de la Dinamo București, la Chunnam Dragons din Coreea de Sud .
Prejudiciul total creat de cei 8 inculpați este de :
– 4.113.648 RON în dauna statului român (1.485.071,5 USD calculat la cursul mediu de schimb pe perioada 1999 – 2005);
– 598.667 USD în dauna Federației Române de Fotbal ;
– 10.969.690 USD în dauna cluburilor de fotbal Dinamo București, Rapid București, Oțelul Galați și Gloria Bistrița.
VEZI AICI ce crede Gică Popescu despre acest dosar
În vederea recuperării prejudiciului, s-a instituit sechestru asigurator asupra bunurilor și conturilor inculpaților și părților responsabile civilmente – Cluburile S.C. Dinamo București, Gloria Bistrița, Rapid București și Oțelul Galați.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, dată fiind calitatea de senator a inculpatului Copos Gheorghe.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.