Dosarul „RAFO” și necazurile penale ale lui Marian Iancu datează din 2005, când a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală. A fost arestat preventiv de trei ori de la declanșarea anchetei, reușind însă să iasă și să dea impresia că și-a rezolvat problemele.
Prima perioadă petrecută în arest de Marian Iancu a fost și cea mai lungă. A stat în detenție aproximativ patru luni, în perioada februarie – iunie 2005, pentru activități comerciale ilicite și un prejudiciu estimat inițial la 110 milioane de lei vechi. În martie 2006 avea să fie din nou arestat, de data aceasta sub acuzația de constituire și apartenență la grup infracțional organizat.
De la milioane, la miliarde
În baza unor vicii de procedură a fost eliberat în scurt timp, dar, după 32 de zile, a ajuns din nou în celulele de la IGP, ca urmare a unui mandat de 19 zile. În acel moment, paguba produsă bugetului statului de Balkan Petroleum, companie controlată de Iancu, a fost apreciată la 2.700 de miliarde de lei vechi.
100 de milioane de dolari a încasat Balkan Petroleum în 2005, prin vinderea pachetului majoritar de acțiuni deținut la RAFO companiei olandeze Calder-A International, afacere anchetată de procurori la acea vreme
Introdu cuvântul căutat și apasă ENTER