Percheziții la Cristi Borcea acasă! Procurorii DIICOT îl suspectează pe fostul acționar dinamovist de spălare de bani

Procurorii DIICOT percheziționează vineri dimineață domiciliul lui Cristi Borcea în cadrul unei ample acțiuni care vizează infracțiuni economice, relatează Mediafax. Fostul acționar dinamovist ar face parte dintr-o rețea cu ramuri în București și în provincie și sunt vizate fapte comise înainte de condamnarea survenită în martie 2014.

Procuratura anti-Mafia efectuează în total 24 de percheziții în București, Ilfov, Brăila și Constanța pentru a destructura un grup infracțional organizat specializat în fapte de evaziune fiscală și spălare de bani. Între membrii grupului infracțional se numără și fostul finanțator Dinamo, potrivit unor surse apropiate anchetei. Prejudiciul este de aproape 40 de milioane de lei.

Cercetările efectuate de procurori au relevat faptul că grupul infracțional a acționat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacționare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăți/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale, și spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziții nereale sau transferuri financiare interne sau externe.

Grupul infracțional organizat a fost constituit de către mai mulți bărbați, între care și Cristian Borcea, fostul finanțator Dinamo, dar și foști șefi ai Rompetrol Group. Aceștia, prin intermediul societăților comerciale ce le dețineau au încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacționare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior erau rulate succesiv „în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării și în final al obținerii sumelor respective.

În urma verificărilor efectuate de anchetatori a rezultat că societățile comerciale controlate de către Burcă Vitalie, Dmitriy Grigoryev și Sergey Vassilyev și care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantomă au facturat în mod fictiv anumite achiziții și prestări servicii și către alte societăți comerciale.

Borcea abia a fost eliberat din închisoare, în iulie, după ce a ispășit pedeapsa în „Dosarul Transferurilor”.

10 trofee a câștigat Dinamo când Borcea a fost acționar: patru titluri, cinci cupe ale României și o Supercupă