Inculpații în „Dosarul Transferurilor” sunt datori vânduți!** CAB a decis confiscarea a peste 10 milioane $
Pe lângă pedepsele cu închisoare dictate în Dosarul Transferurilor, Curtea de Apel București a hotărât confiscarea unor sume de bani de la cei opt oameni de fotbal judecați în acest caz, în valoare totală de peste 9,2 milioane de dolari și aproape 800.000 de euro.
În temeiul articolului 118 și articolul 33 din legea 656/2002, Curtea de Apel a decis să confiște următoarele sume de bani:
De la inculpatul Copos Gheorghe – 150.000 USD echivalent în lei pentru transferul lui Cristian Dulca (de la Rapid la echipa sud-coreeană Pohang Steelers);
Mihai Stoica – 550.000 de USD pentru Iulian Arhire (transferat tot la Pohang Steelers, de la Oțelul Galați);
Cristian Borcea – 593.750 USD, Ioan Becali – 418.750 USD, pentru Contra Cosmin (transferat de Dinamo la Deportivo Alaves);
Ioan Becali -1,4 mil USD, Jean Pădureanu – 113.000 USD, pentru Ionel Ganea (transferat de la Gloria Bistrița la VfB Stuttgart);
Cristian Borcea – 169.667 USD, Ioan Becali – 1.200.667 USD, Victor Becali – 1.200.667 USD, pentru Paul Codrea (transferat de la Dinamo la Genoa);
Cristian Borcea – 213.000 USD, Ioan Becali – 125.000 USD, Victor Becali – 125.000 USD, Mihai Stoica – 125.000 USD, pentru Florin Cernat (transferat de la Dinamo București la Dinamo Kiev);
Cristian Borcea – 124.500 USD, Ioan Becali – 100.000 USD, pentru Bogdan Mara (transferat de la Dinamo la Deportivo Alaves);
Cristian Borcea – 132.167 USD, Ioan Becali – 360.000 USD, Victor Becali – 360.000 USD pentru Nicolae Mitea (transferat de la Dinamo la Ajax);
Jean Pădureanu – 87.000 USD, Ioan Becali – 75.000 USD, Victor Becali – 75.000 USD, Gheorghe Popescu – 75.000 pentru Lucian Sânmărtean (transferat de la Gloria la Panathinaikos Atena).
Gheroghe Copos – 510.007 USD, Ioan Becali – 500.000 USD, Gheorghe Popescu – 1 milion USD din care se scad 1,33 milioane de lei plătiți cu titlu de impozit (n.r. – circa 380.000 de euro în 2006), pentru Florin Bratu (transferat de la Rapid la Galtasaray);
Cristian Borcea – 29.200 de euro, Ioan Becali – 403.000 euro, pentru Dan Alexa (transferat de la Dinamo la Beijing Guoan);
Ioan Becali – 350.000 de euro, pentru Adrian Mihalcea (transferat de la Dinamo în Coreea de Sud, la Chunnam Dragons).
Curtea de Apel a luat act că FRF, CFR Cluj, FC Rapid București SA, CS FC Dinamo București, Dinamo 1948 SA, AFC Gloria 1922 Bistrița și FC Oțelul Galați nu s-au constituit părți civile în acest dosar.
Totodată, în baza articolului 14, raportat la articolul 346 din Codul de Procedură Penală, Curtea de Apel obligă în solidar pe inculpații Ioan Becali, Victor Becali și Cristian Borcea la plata către partea civilă LPS Banatul Timișoara a sumei de 265.000 dolari americani, echivalent în lei, la care se adaugă dobânda legală aferentă de la data transferului jucătorului Paul Codrea până la data efectivă a plății;
Obligă pe George Copos la plata către ANAF a 63.908 de lei;
Obligă pe Mihai Stoica la plata către ANAF a 319.353 de lei;
Obligă pe Cristian Borcea și Ioan Becali la plata către partea civilă ANAF a sumei de 609.444 lei, precum și obligațiile fiscale accesorii;
Obligă în solidar pe Pădureanu Jean și Becali Ioan la plata sumei de 844.603 lei către ANAF precum și obligațiile fiscale accesorii;
Obligă pe Jean Pădureanu, Ioan Becali, Victor Becali și Gheorghe Popescu la plata către ANAF a sumei de 338.440 de lei;
Obligă pe Cristian Borcea, Ioan Becali și Gheorghe Popescu la plata sumei de 2.296.097 de lei către ANAF;
Obligă pe Cristian Borcea, Ioan Becali și Gheorghe Nețoiu la plata sumei de 405.992 lei către ANAF;
Obligă pe Cristian Borcea și Ioan Becali la plata către ANAF a sumei de 164.780 de lei;
Respinge ca neîntemeiată acțiunea civilă a AS Tractorul Brașov.
Curtea de Apel menține măsura sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor mobile și imobile aparținând lui Copos, Stoica, Borcea, Ioan Becali, Victor Becali, Pădureanu, Gheorghe Popescu. Menține poprirea instituită asupra sumei de 116.064 lei deținută de Gheroghe Nețoiu.
Dispune ridicarea sechestrului asigurator asupra celor 12.868 de acțiuni ale AFC Rapid București și asupra bunurilor de la diferite bănci.
Dispune ridicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor deținute de SC Dinamo 1948 SA la diferite bănci.
Dispune ridicarea sechestrului asigurator în cazul cluburilor CS Oțelul Galați și CF Gloria Bistrița.
În baza articolului 121, alineatul 2 din Codul de Procedură de Penală, Curtea de Apel obligă inculpații la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat: Copos – 108.000 de lei, Mihai Stoica – 58.000 de lei, Borcea – 258.000 de lei, Ioan Becali – 308.000 de lei, Victor Becali – 108.000 de lei, Pădureanu 58.000 de lei, Nețoiu – 58.000 de lei, Gheorghe Popescu – 108.000 de lei.
Luni, Curtea de Apel București a dictat următarele pedepse cu închisoare în Dosarul Transferurilor:
George Copos, principal acționar al FC Rapid, a primit cinci ani de închisoare și interzicerea unor drepturi pentru patru ani pentru înșelăciune în formă continuată. Copos a mai primit un an și șase luni pentru evaziune fiscală. În sentința dată, judecătorii au reținut, în fiecare caz, pedeapsa cea mai mare, respectiv cinci ani de închisoare cu executare pentru George Copos.
Președintele clubului Gloria Bistrița, Jean Pădureanu, a primit trei ani de închisoare și trei ani interzicerea unor drepturi, pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, decizie cu suspendare timp de cinci ani. Pădureanu a mai primit două pedepse de doi ani pentru spălare de bani și încă una de trei ani pentru înșelăciune în formă continuată, iar pentru evaziune fiscală încă un an și jumătate de închisoare.
Fostul vicepreședinte al clubului Oțelul Galați, Mihai Stoica, în prezent managerul general al FC Steaua, a fost condamnat la patru ani cu executare și interzicerea unor drepturi pentru trei ani, pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. El a mai primit două pedepse cu închisoare de doi ani pentru spălare de bani.
Fostul președinte executiv al FC Dinamo, Cristian Borcea, a fost condamnat la șapte ani de închisoare și interzicerea unor drepturi timp de șase ani, pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. El a mai primit un an și nouă luni de închisoare pentru evaziune fiscală și a mai primit două pedepse a câte doi ani și jumătate pentru spălare de bani.
Pe lângă cei opt ani de închisoare cu executare și șapte ani de interzicere a unor drepturi pentru înșelăciune, fostul impresar Ioan Becali a mai fost condamnat la un an și nouă luni pentru evaziune fiscală și a mai primit două pedepse a câte doi ani și nouă luni pentru spălare de bani.
La rândul său, fratele acestuia, Victor Becali, pe lângă cei șapte ani de închisoare cu executare și șapte ani interzicere a unor drepturi, pentru înșelăciune, a mai primit un an și nouă luni pentru evaziune fiscală și două pedepse a câte doi ani și nouă luni pentru spălare de bani.
Fostul internațional și impresar Gheorghe Popescu a primit trei ani de închisoare și interzicerea unor drepturi timp de doi ani, pentru înșelăciune, decizie cu suspendare timp de cinci ani. El a mai fost condamnat cu câte un an pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Fostul acționar al FC Dinamo, Gheorghe Nețoiu, a fost condamnat la trei ani de închisoare și interzicerea unor drepturi timp de doi ani, pentru înșelăciune, decizie cu suspendare timp de cinci ani. Nețoiu a mai primit pedepse de câte un an pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Tribunalul București i-a achitat, în 3 aprilie, pe toți cei opt inculpați din dosarul transferurilor de jucători, respectiv Ioan și Victor Becali, George Copos, Mihai Stoica, Jean Pădureanu, Cristi Borcea, Gigi Nețoiu și Gheorghe Popescu.
Decizia a fost contestată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție la Curtea de Apel București, care inițial trebuia să dea un verdict la 2 noiembrie, dar a amânat pronunțarea unei sentințe pentru 12 noiembrie.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție i-au trimis în judecată, în 2 octombrie 2008, pe Gheorghe Copos, Ioan Becali, Victor Becali, Mihai Stoica, Jean Pădureanu, Gheorghe Popescu, Gheorghe Nețoiu și Cristian Borcea, în legătură cu efectuarea de tranzacții ilegale la transferurile unor fotbaliști către cluburi din străinătate, ceea ce a produs un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari în dauna statului și de peste 10 milioane de dolari în dauna a patru cluburi de fotbal.
În rechizitoriul DNA sunt prezentate 12 transferuri ale unor fotbaliști români efectuate de la cluburile Dinamo București, Rapid București, Gloria Bistrița și Oțelul Galați către cluburi din străinătate, în perioada 1999-2005.
Este vorba despre transferurile jucătorilor Cristian Dulca – realizat în ianuarie 1999, de la clubul de fotbal Rapid București la clubul sud-coreean Pohang Steelers, Iulian Arhire – de la clubul Oțelul Galați la Pohang Steelers, realizat în martie 1999, Cosmin Contra – de la Dinamo la Deportivo Alaves, realizat în iunie 1999, Ionel Ganea – de la clubul de fotbal Gloria Bistrița la VfB.Stuttgart, din iulie 1999, Paul Codrea – de la Dinamo București (împrumutat la FC Argeș Dacia Pitești) la Genoa Cricket and Spa din Italia, realizat în ianuarie 2001, Florin Cernat – din februarie 2001, de la Dinamo București la Dinamo Kiev din Ucraina, Bogdan Mara – din iulie 2001, de la Dinamo București la Deportivo Alaves, Nicolae Mitea – din august 2003, de la Dinamo la Ajax Amsterdam, Lucian Sânmărtean – din august 2003, de la Gloria Bistrița la Panathinaikos Atena, Florin Bratu – din septembrie 2003, de la Rapid București la Galatasaray Istanbul, Dan Alexa – de la Dinamo București la Guoan Beijing, în Republica Populară Chineză, realizat în luna iunie 2004 și Adrian Mihalcea – din iulie 2005, de la Dinamo București, la Chunnam Dragons din Coreea de Sud.
sursa: Mediafax