Oli și Gino, acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani
Prejudiciul calculat de procurorii de la Crimă Organizată în cazul transferurilor FC Național – Poli este de aproximativ două milioane și jumătate de dolari.
Iorgulescu și Olăroiu au fost puși ieri sub urmărire penală de către procurorii de la Crimă Organizată, pentru transferurile a șase jucători.
Gino Iorgulescu a fost pus ieri sub urmărire penală, în dosarul privind transferul unor jucători de la FC Național la Poli Timișoara, procurorii de la Crimă Organizată (DIICOT) prezentându-i, personal, acuzațiile.
Surse din cadrul DIICOT spun că în același caz este cercetat și Cosmin Olăroiu, acesta aflând abia ieri, când a sosit în țară, că fost pus, ca și Gino, sub urmărire penală. Acuzațiile care li se aduc celor doi sunt de evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare!
În iunie 2006, ANAF informa că Gino Iorgulescu, Constantin Iacov, dar și președintele Asociației FC Național 2000, Florin Ciobanu, sunt acuzați de evaziune fiscală în cazul transferurilor jucătorilor Gabriel Caramarin, Gigel Coman, Gabriel Cânu, Adrian Olah și Jon McKain la Poli Timișoara și că, în acest caz, a făcut o plângere penală. Între timp, pe lista cu cei cinci jucători s-a adăugat și Marius Popa.
Lui Florin Ciobanu, în calitate de președinte al Asociației FC Național 2000, i se imputa neînregistrarea în contabilitate a sumei de 1.450.000 de dolari, rezultată din transferurile lui Caramarin, Gigel Coman, Cânu și Olah, bani încasați „integral, în mod nejustificat, în conturile unei alte entități juridice, respectiv Asociația Pro Național”. Constantin Iacov este considerat responsabil pentru neînregistrarea integrală în contabilitatea FC Național 2000 SA a sumei de 1.100.000 de dolari, încasată pentru transferul fundașului australian Jonathan McKain la Poli Timișoara, ci doar a 10 la sută din această sumă.
Potrivit anchetei ANAF, Asociația Pro Național, al cărei președinte este Gino Iorgulescu, a încasat integral banii rezultați din transferul celor șase fotbaliști la Poli Timișoara, suma totală ridicându-se la 2.450.000 de dolari, o parte din ea, 1.373.000 de dolari, fiind virată ulterior societății Baroque Trading Ltd, din Cipru.
Contactat de ProSport, Gino Iorgulescu a spus că și-a angajat un avocat și că nu dorește să facă alte comentarii.
La rândul său, Marian Iancu a spus că a făcut la acea vreme plângere împotriva clubului FC Național, pentru că nu a primit facturi pentru sumele achitate. „Noi am cerut statului returnarea legală a TVA-ului, dar nu am putut pentru că nu am avut facturi. Nici în clipa de față nu ni le-au dat, pentru că, probabil, nu au înregistrat sumele, deturnând banii. Mai departe, e treaba procurorilor“, a declarat pentru ProSport președintele lui Poli Timișoara.