Claudiu, fratele mai mic al lui Cătălin Moroșanu, ajunge în fața judecătorilor. E cercetat într-un dosar de fraudă, caz executat de procurorii DIICOT. E acuzat că a efectuat tranzacții fictive cu aur.
Curtea de Apel Iași a trimis în judecată grupul din care face parte și fratele lui Cătălin Moroșanu.
Astfel, a fost anulată hotărârea inițială a Tribunalului Iași, prin care dosarul ar fi fost restituit procurorilor pentru completarea urmăririi penale, anunță Fanatik.
Instanța a admis excluderea unor probe din dosarul în care e vizat și Claudiu Moroșanu. El a fost reținut în 2018 de către cei de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Rețeaua în care ar fi implicat se ocupă de evaziune și spălare de bani.
Claudiu și alte 15 persoane sunt cercetate, printre care și soțul unei judecătoare din Alba, afaceriști ceu au magazine de lux sau persoane de etnie romă din Iași.
„În temeiul art. 425 ind.1 alin.7 pct.2 lit.a C.proc.pen. şi art. 347 C.proc.pen., admite contestaţia formulată de P.Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T., Serviciul Teritorial Iași, împotriva încheierii nr. 75/CP din 02.06.2021 pronunțate de Tribunalul Iași în dosarul nr. 4786/99/2019/a1, pe care o desființează, în parte.
Rejudecând cauza: Înlătură din încheierea atacată dispoziția de restituire a cauzei la D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași ca urmare a imposibilității stabilirii obiectului și limitelor judecății. Dispune începerea judecății în cauză. Menține celelalte dispoziții ale încheierilor din 02.06.2021 și din 18.11.2020 pronunțate de Tribunalul Iași în dosarul nr. 4786/99/2019/a1 care nu sunt contrare prezentei, inclusiv dispoziția privind eliminarea din conținutul rechizitoriului a referirilor la mijloacele de probă care au fost excluse”, arată sursa citată.
Prejudiciul e de aproximativ 3.5 milioane de lei. Claudiu Moroșanu e administrator al firmei Gold Brut International și ar fi făcut tranzacții fictive cu aur. Exista o decontare nelegală de TVA. Mai mult, au fost cazuri în care aurul era scos din țară fără documente.
Într-un comunicat al Poliției din 2018 se arăta: „Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012 – 2015, aceștia ar fi creat circuite financiare, contabile şi bancare şi ar fi facilitat, începând cu înregistrarea în contabilitatea mai multor societăți comerciale, controlate de membrii grupului, a unor facturi fiscale eliberate pentru relaţii comerciale fictive, pe de o parte, obţinerea, de către aceste societăți comerciale, a unor reduceri importante de impozit pe profit şi T.V.A. şi, pe de altă parte, crearea premiselor obținerii unor sume importante de bani, prin solicitările de rambursare a T.V.A, ca urmare a interpunerii frauduloase în activitatea comercială derulată de mai multe firme fantomă.
De asemenea, o parte din membrii grupării ar fi deschis conturi în numele societăţilor fantomă, iar banii proveniți din infracţiuni ar fi fost transferați în conturile respective, fiind retrași ulterior, în numerar şi predați altor membri ai grupării infracţionale, cu scopul de a fi disimulată originea ilicită a banilor”.
Introdu cuvântul căutat și apasă ENTER