Numele a doi foști acționari de cluburi din Liga 1 apar în scandalul Swiss Leaks, pornit după ce mai mulți ziariști de la publicații importante din Europa au descoperit că banca HSBC și-a îndemnat clienții să-și ascundă banii. Conform riseproject.ro, Numele acestora este Jean Valvis – fost acționar minoritar la Rapid (2002-2009) și Vladimir Cohn – fost acționar la Dinamo în perioada 1997-2007.
La începutul săptămânii, The Guardian, Le Monde și Organizația Internațională a Jurnaliștilor de Investigații anunțau că filiala elvețiană a băncii britanice HSBC și-a îndemnat clienții să-și plaseze banii în conturi ascunse. Scopul era sustragerea de la plata taxelor și impozitelor în țările din care proveneau, dar și evitarea unor anchete despre proveniența banilor.
Pe mâinile jurnaliștilor au ajuns peste 60.000 de file de documente secrete despre peste 100.000 de conturi ascunse deschise la HSBC în perioada 1974-2007. România figura pe locul 39, din 203, în topul țărilor cu cele mai multe conturi ascunse la filiala elvețiană a băncii HSBC. În total, 219 persoane sau entități juridice care au legătură cu România și-au deschis 549 de conturi în care au depozitat aproximativ 1,3 miliarde de dolari. Dintre cele 219 persoane, doar 11 au cetățenie română.
Vladimir Cohn și Jean Valvis, printre clienții HSBC Elveția
Cei de la riseproject.ro, membrii ai Organizației Internaționale a Jurnaliștilor de Investigații – parte a anchetei – au publicat câteva dintre numele celor care sunt trecuți cu conturi deschise din România. Printre ei, Vladimir Cohn și Jean Valvis, doi oameni de afaceri care au investit în Dinamo, respectiv Rapid.
Vladimir Cohn
Potrivit riseproject.ro, contul lui Vladimir Cohn a fost deschis în 2004, iar suma depozitată a fost 3,6 milioane de dolari. Contul său este asociat cu firma Kameran Financial AG Elveția, care este implicată în afacerea cu ambalaje de carton Ecopack din Ghimbav. Contactat de riseproject.ro, fostul acționar al lui Dinamo a recunoscut că există acel cont secret, dar a refuzat să ofere detalii: „Da, sigur, dar nu vreau să discut cu dumneavoastră situația mea materială”.
Vladimir Cohn a fost acționar la Dinamo în perioada 1997-2007. S-a retras după o ceartă cu ceilalți acționari
Jean Valvis
Greco-elvețianul este un alt nume dintre cele 219 persoane din România care și-au deschis conturi ascunse la filiala elvețiană a bănci HSBC. Conform riseproject.ro, acesta a avut două conturi secrete, unul dintre ele apaținând companiei Euroengineering Consulting and Investment Company, înregistrată în Insulele Virgine Britanice. În 2007, în conturile acestei firme erau depozitați 9.151.890 de dolari.
Contactat de jurnaliștii de la RISE Project, Valvis spune că nu a comsis nicio ilegalitate: „Da, știu de contul firmei din British Virgin Islands. Domiciliul meu fiscal este în Elveția, eu sînt și cetățean elvețian, și cetățean grec, și ce vreau să spun e că mi-am îndeplinit toate obligațiile fiscale”.
Jean Valvis și George Copos au fost colaboratori la Rapid. Greco-elvețianul a avut 20% din acțiunile clubului, dar s-a retras după mai multe neînțelegeri cu Geroge Copos
Peste 120 de miliarde de dolari au fost depozitați în conturi ascunse la banca HSBC în perioada 1974-2007
Miza cea mare: cine este posesorul contului de 820 de milioane de dolari?
Până acum, pe lângă numele lui Vladimir Cohn și Jean Valvis, au fost publicate alte 5 nume de români care și-au deschis conturi ascunse la banca HSBC. Este vorba despre Daniela Florentina Ganea (soția lui Mihai Tănăsescu – fost ministru de Finanțe), Ionuț Costea (cumnatul fostului lider PSD Mircea Geoană), Sorin Crețeanu (afaceri ilegale cu Poșta Română), Gabriel Hanganu (medic de profesie, a fost acuzat pentru dare de mită), Viorel Hrebenciuc (fost nume greu în PSD, în prezent arestat în dosarul retrocedărilor ilegale). Aceștia au depozitat însă sume de până în 10 milioane de dolari. „Peștele” cel mare este însă posesorul unui cont asociat cu România în care au fost depozitate nu mai puțin de 820 de milioane de euro. Încă nu se știe dacă deținătorul acestui cont este cetățean român sau doar desfășoară afaceri în România.
Viorel Hrebenciuc a fost foarte apropiat de patronul Stelei, Gigi Becali. Membru marcant în PSD, a fost cel care l-a sfătuit pe Becali să intre în politică. În prezent, este arestat în dosarul retrocedărilor ilegale
Staruri, regi, dar și traficanți de arme și-ai ascuns banii la HSBC
În cele peste 30.000 de persoane sau entități juridice care au avut conturi secrete se regăsesc infractori de talie mondială, politicieni, sportivi, artiști, dar și patriarhul Armeniei. Printre alții, în dosare apar numele actorului Christian Slater, fotbalistul Diego Forlan (1,4 milioane dolari), fotomodelul Elle MacPherson (12,2 milioane dolari), pilotul de Formula 1 Fernando Alonso (42 milioane dolari), patriarhul Armeniei Karekin al II-lea (1,1 milioane dolari), actrița Joan Collins, regele Iordaniei Abdullah al II-lea (41,8 milioane dolari), regele Marocului Mohammed al VI-lea (9,1 milioane dolari), jucătorul de tenis rus Marat Safin (4,87 milioane dolari), cântărețul Phil Collins (peste 270.000 de dolari), prințul Bahrain-ului Salman bin Hamad Al-Khalifa (2,2 milioane dolari), sultanul Omanului Qaboos Bin Said (44,6 milioane dolari), soția sultanului din Malaezia sau pilotul de motociclism Valentino Rossi (23,9 Milioane dolari).
Fernando Alonso a ales să-și ascundă la banca HSBC o parte din veniturile pe care le-a avut ca pilot de Formula 1
De menționat că nu toți cei care și-au deschis conturi ascunse la filiala elvețiană a băncii HSBC au comis fraude fiscale.
Introdu cuvântul căutat și apasă ENTER